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蓝莓公司 涉嫌严重违规非法集资


政通 2018-02-14 02:24 我要评论

 

(原标题:蓝莓公司非法集资被查:挂羊头卖狗肉 挂商贸做理财)

  中金社2017年7月19日消息,这家公司从一开始就是挂羊头卖狗肉的公司,商贸经营是幌子,向社会高息集资是本意,然后大米、饮料等商品当作礼品赠送,谁在公司存的钱多就送得越多,成了一家非法集资的高收益理财公司。

  商贸公司挂羊头卖狗肉变身投资达人高息揽存

  据现场投资人介绍,南京玄祥时韵商贸有限公司(以下简称玄祥时韵)注册是一家买卖大米、饮料的商贸公司,听说代理销售蓝莓公司的一些产品,就对外号称是蓝莓公司,其实是两码事。这家公司从一开始就是挂羊头卖狗肉的公司,商贸经营是幌子,向社会高息集资是本意,然后大米、饮料等商品当作礼品赠送,谁在公司存的钱多就送得越多,成了一家非法集资的高收益理财公司,月息高达8%,但是风险极大,百度可以获悉,有不少人在网上询问或者质疑这家公司,称这么高的利息肯定是个骗子,早晚要倒闭,现在果不其然。

  知情人称,这家公司原来在南京新街口天时商贸大楼办公,后来搬到了现在的地址,已经营了两年多时间,利息高得惊人。举个例子,10万元的投资款放进来,投资周期10个月,每个月可以领取10%的本金和月息高达8%的利息,就是每个月可以领到1万本金和8000利息,20万放20个月,从第11个月开始领钱,到领完为止20万涨到103万!如此让人咋舌的高额利息,搅动得整个南京城的老头老太给纷纷出动,从家里用塑料袋装、用绳子捆扎、甚至用拉杆箱朝玄祥时韵送钱,导致公司门前每天人满为患、成天排队,听说有的人为了在这家公司存上钱,不惜从早晨排到晚上。听说由于利息高,也有不少年轻人投资其中,4月11、12、13日,不少年轻人也围堵在这家公司门前讨要说法。

  一开始真有一批人获利。听现场一位老大爷说,有一个老奶奶,胆子特别大,瞒着家里,拿了300万放在这家公司,后来短短10个月,长出来240万,变成了540万。老太太的故事迅速传遍周围四邻八舍,大家纷纷拿钱来投,口耳相传的故事成了这家公司的“活广告”。

  大单兑付高峰期到来 操盘者3月份就酝酿换人跑路

  从全国企业信用信息公示系统了解到,其工商登记资料表明,玄祥时韵成立时间很短,成立日期是去年4月15日,核准日期是去年12月28日,注册资本为500万人民币,法定代表人为陈超,登记机关为南京市玄武区市场监督管理局,经营范围为食品、日用百货、化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、文体用品、劳防用品、办公用品、装饰材料、保健用品、电子产品、五金、家用电器销售,没有理财这一项,现在高息揽存属于超范围经营,其住所地为南京市玄武区中山门大街99号-4(101、102、103室),也就是下马坊这个地址。

  有媒体看到,股东发起人有两名,分别为董云发和陈超,在去年12月28日,该公司将住所由南京市玄武区中山东路9号20层变更到了现在这个地址。一位知情人士说,这个地址的变更就是恶意跑路的先兆,今年3月份,陈超欲将公司转让给孙利姬,开始了“脱掉马甲”,进入实质性跑路的准备阶段,并将投资人手中的合同更换,就是合同的甲方和法定代表人换了个名称,甲方从玄祥时韵换成了南京嘉爱睿百货贸易有限公司(以下简称嘉爱睿),法人从陈超换成了孙利姬,但孙利姬接手该公司后玩不转,又要将7600多万的转让款退还给陈超,退出经营不愿意干。

  有媒体从投资者与公司签定的合同内容了解到,操盘者陈超和玄祥时韵为了规避风险,与投资者签定的是聘用关系的合同,宣称“为尽快打开市场,建立客户群体,宣传企业品牌,特聘用乙方也即投资者为甲方系列化产品及企业文化理念传播的广告宣传员,甲方按签署日期支付投资者每月广告宣传费用”,记者从合同上计算出,10个月为一个结算周期,每月支付本金10%和月息8%的现金。

  据现场一位投资者说,玄祥时韵公司与投资者都是用现金结算,每次都是拉来几蛇皮袋子的百元现钞给他们发利息,每次都是惊得投资者目瞪口呆,认为这家公司有钱有实力,钱放这儿准是安全、有保证。

  媒体在现场采访时,南京警方正在对受害的投资者进行登记工作,正在开展对案件的侦办工作。现场贴出的告示称4月11日,部分投资人到公安机关举报玄祥时韵突然“人去楼空”,涉嫌非法集资诈骗,要求参与投资的南京市、江苏省及外省市人员到南京不同辖区的公安分局经侦大队进行报案并登记,填写《玄祥时韵投资调查表》。