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曝光叶城县华升文化信息有限公司诈骗过程 还我


名师 2018-09-13 16:32 我要评论

 

目前,部分受骗者已分别在温州苍南、义乌,武汉市公安局等地以电信诈骗或网络诈骗名义立案,但也还有部分受骗者尚未立案或者报案。我希望看到帖的受害人或是懂法的证义人士,媒体和我联系。

  电信诈骗(网络诈骗)

  被骗金额:人民币二十三万元整  受害人:刘女士  会员号1061000355  惩治华夏维权QQ群238851983  涉嫌诈骗公司:  1、 湖南华夏商品交易市场有限公司  (注册号:430000000092581;统一社会信用代码:91430104582754522R;法人代表:季涛;注册地址:湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋101-18号;经营范围:矿产品、建材及化工产品、纺织品、针织品及原料、谷物、豆及薯类、茶叶、棉、麻、工艺品、钻石饰品、进口酒类、国产酒类、陶瓷、玻璃器皿、预包装食品的批发;农产品、农副产品、木制品、文化用品、文化艺术收藏品的销售;字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);电子交易平台的服务与管理;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);贸易代理;物流代理服务;企业管理咨询服务;企业管理服务;仓储代理服务;仓储咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  2、 叶城县华升文化信息有限公司(涉事1061会员单位)  (注册号:653126054208339统一社会信用代码:91653126MA7779A7X2;法人代表:应笑钦;成立日期:2016-11-17;注册资本:10万;注册地址:新疆喀什地区叶城县零公里219国道东侧;主要人员:执行董事长兼总经理:应笑钦、监事:丁杜娟;经营范围:组织文化艺术交流活动、会务会展服务、企业营销策划、电脑图文设计、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、工艺美术品、(不含文物)、珠宝、电子商务咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  3 诈骗具体实施人员:  1、 高远微信号:GY1715501261 QQ:1715501261  2、 沈尚坤(九叔)QQ1602811026,  3.蓓蓓QQ1415067975  4.王蕾QQ1906340685  5、东北虎 微信DBH9398  6、阿里郎 QQ1508297160  四、具体诈骗过程:  1、微信加号聊天,骗取本人信任后炫耀“投资”高额收益,诱骗网络开户入金。  2、 施以小利,进一步骗取我的信任,诱骗加金。  3、 微信、qq 新浪唱聊 反向喊单,诱骗高位接盘。  4、 继续哄骗、阻止出金,快速造成巨额诈骗损失。  湖南华夏商品交易市场有限公司及上述具体实施诈骗的相关人员,在诱骗我进行所谓的普洱茶“交易”的过程中,存在明显的诈骗行为,我的所有损失完全不是正常的交易损失,而是被诈骗团伙精心设计圈套,造成的非正常损失,所以我特来报案。  理由如下:  一,涉嫌非法经营  湖南华夏交易平台是一家名为现货交易,实为期货交易的平台(看工商注册的经营范围)根据国发(2011)38号文件、国发(2012)37号文件、证监发(2013)74号文件、证监办发(2013)111号文件  除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,(国务院批准正规的8个交易所)任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  首先湖南华夏商品交易市场有限公司,涉嫌非法经营,其次1061会员单位叶城县华升文化信息有限公司不具备普洱茶电子盘交易资质,就是一个空壳私营企业,采取违反国家法律法规的证券化交易模式从事普洱茶电子盘交易,已形成非法经营,涉嫌严重欺诈。  二,违规操作  1.资金无第三方托管  华夏对外宣称资金有第三方托管,出入金自由方便,资金绝对安全。实际情况却是:所有受骗者资金全部直接进入了湖南华夏商品交易市场服务有限公司”有关账户,这从银行流水完全可以看出来。  2.开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。  3.用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,我也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。  违反(国办发〔2012〕37号)商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资产划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;  三,涉嫌诈骗  湖南华夏商品平台采取代理制(也称会员制)开展业务,代理商及平台相关人员在打新申购时即已掌握一支茶票95%的筹码,所有打新被骗者持有量不过5%,交易过程中,除了代理商及平台相关人员,客户双方以外,没有任何其他第三方,交易完全是“你亏我赚,你赚我亏”的对赌形式;而平台及代理商后台能监控买卖情况,通过操控交易软件、暗箱操作、大额虚拟资金交易等手段,恶意炒作,违规引导受骗者高位接盘买入,严重操纵市场,坑害受骗者,玩弄被骗者于鼓掌之中。在这场对赌中,被骗者者根本就没有赢的可能。说到底,湖南华夏会员单位诱骗投资者在这个平台上做所谓的“投资”,就是一群诈骗犯在一个超大的问题平台上对受骗者实施赤裸裸的诈骗。关于该平台本身及会员单位存在的巨大问题,受骗者无法正常交易和出金完全暴露了出来。而这种种情况,中央电视台,山东电视台、安徽电视台、湖南电视台,均进行过相关报道。2016年12月16日,央视新闻也进行相关网络诈骗报道,并提醒被骗者保管好有关证据,必要时用法律武器解决。(有录音可以证明华夏平台违规操作)  湖南华夏商品市场和1061会员单位及其相关人员从事电信网络诈骗活动,直接对我实施诈骗。  2016年,公安部“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”指出:犯罪分子通过互联网、电话、短信等方式散布虚假内幕消息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台购买期货、现货、从而骗取事主资金的,即为金融交易诈骗;而刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的行为。在我被骗的过程中,犯罪分子均使用假名、假身份;刻意隐瞒办公场所;精心设局以微信、QQ、新浪唱聊等形式向我散布虚假内幕消息,诱骗我在他们自己搭建的问题交易平台高位接盘,又虚构所谓“交易”规则想法设法阻止我抛售和出金,目的就是要非法占有我的资金,完全是典型的电信网络诈骗的手段和行为。  其他:  据初步统计,截至报案日止,被骗人数已达70余人,遍布北京,温州,云南,新疆,湖北,江苏等地,涉案金额高达1000余万;目前,部分受骗者已分别在温州苍南、义乌,武汉市公安局等地以电信诈骗或网络诈骗名义立案,但也还有部分受骗者尚未立案或者报案。我希望看到帖的受害人或是懂法的证义人士,媒体和我联系。