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贵州西南大宗商品交易中心违规、违法交易 诈


婚恋 2018-09-28 12:56 我要评论

 我是贵州西南大宗商品交易中心(下称贵西南)诱骗交易 西南油和西南银 的受害者,姓名:吴**;身份账号:342921198503062738;QQ:435575633;受害者维权群:131482275、122601585、373896366,电话:13636460050,交易账户:057028010000003;先后投入约5万元,现全部亏损,本人信息公开,真实有效,目的是举报这种害人企业危害社会,危害百姓,让更多的受害的人醒目,尽快维权或者减轻受害的程度,也为了让更过的人看清这类企业的真面目,谨防受害。目前在我所了解的信息里,还有其他的受害者不计其数,金额大小不一,多着上百万。甚至有的难友家庭为此支离破碎,现实名投诉举报贵州西南大宗商品交易中心涉嫌从事非法期货经营活动,虚假广告宣传,诈骗投资人钱财。 一、 基本情况 我们这些受害者在被诱骗做贵西南 现货原油及贵金属 之前从来没接触过期货交易,只知道这是新型投资,根本不懂交易杠杆交易意味着什么,被贵西南业务员吹嘘,经常性的晒出所谓的石油、贵金属的盈利图片,都是多大几万、几十万的盈利数据,晒豪车、亮豪宅,瓦解我们不懂投资者的防范心理,谎称该交易所是国家正规平台、由国务院批准、央企控股,和股票一样的交易方式,而且比股票更具有优越性,涨跌都可以买卖,原油产品和国际接轨,即使不懂也无所谓,开户以后有专业的分析师一对一指导,只要听分析师的进行买卖保证赚钱。由于这些业务员每天不停的打电话进行心理攻击,诱惑每天的交易都有翻倍可能,高额回报,用虚假身份,隐瞒真相,虚构事实、虚假宣传、夸大盈利,最后我们被诱导骗开户,在会员单位的交易系统软件中,跟着所谓的分析师进行 西南油及西南银 的买卖交易。但是每次都是亏钱,无论是做多还是做空都是如此,从刚入市第二三单开始就让我亏损巨大,开始还责备自己是心态没放好,太紧张了,运气不好;可是面对每次总是赚几百亏几千甚至上万的时候发现好的运气总是远离自己,为什么总是与行情相悖。一次他们自称大非农,前所未有的大行情的情况下,又和他们操作,为什么、为什么行情还是反的,不是说要带我翻回本钱嘛?我想所谓的老师说行情反了,可以反向操作这样就赚钱了,自以为这下老师还是比较负责的,知道及时纠正错误,可是并非我想的那样,看看我的亏损,左右挨打,怎么做都是亏,此时我已经有了警觉了。不能相信他们了,骗子怎么能相信呢,隔天查找对应国际行情,事实并非如此,那既然是这样,我为什么还是亏钱的?在短短的个把月时间资金全部亏空,发现问题后,果断将资金抽出。面对这种情况自己已经无法面对的情况下,我开始痛定思痛思考自己投资之路是对还是错,还是有其他的猫腻?于是决定先冷静一下,由于长时间没有跟上老师的操作,老师就开始催促为什么不跟上老师的步伐,否则亏的钱就无法赚回去,老师让我补仓;此事对喊单老师的信任其实已经全无,可是由于长时间未登录直播间和未跟老师及时交流,当我在准备找其他人进行交流时,发现我无法登录房间了,所在的QQ群也被解散了。于是联系原来开户的客服,发现我的账户也不能登录,连我的交易记录也无法查询,后来尝试和他们沟通,他们说已经和交易平台进行了解约,没有合作了,还遭到他们的侮辱性的辱骂,这个是我无法忍受的,后来注意到各种新闻媒体的报道,证监会官方网站对 现货 交易平台模式是非法期货的鉴别认定和公安部官方网站发布的打击以 现货 交易为名的非法期货交易案例,经过认真的学习,特别是看到今年3.15晚会的报道,我深刻的意思到做的贵州西南大宗商品交易中心的所谓 现货 原油和银交易,也是和这些打击取缔的其他 现货 白银平台的交易形式和实质是一模一样的。 二、 贵州西南大宗商品交易中心存在的违法事实 1、 违反《期货交易管理条例》(2016年第三次修订) 第二条规定,期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 第六条规定,设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院审批或者国务院期货监督管理机构审批,任何单位和个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 第十五条规定,设立期货公司,应当在公司登记机关登记注册,并经国务院期货监督管理机构批准。未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。 2、 违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号决定,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施决定》国发办[2012]37号决定 除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 3、 违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》 第十条 市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动,不得以集中交易方式进行标准化合约交易。 4、 违反商务部《原油市场管理办法》 第三条 国家对原油经营活动实行许可制度。 第十八条 《原油销售经营批准证书》、《原油仓储经营批准证书》由商务部统一负责印制、颁发。 第二十九条规定,原油经营企业应当依法经营,禁止向未经国家批准的炼油企业、销售企业销售原油或为其提供仓储服务。更不准向没有国家批准的个人销售原油,提供仓储服务。截止目前,商务部尚未向任何一家交易市场从事原油、成品油交易。 贵州西南大宗商品交易中心及其会员单位没有获得商务部的原油销售经营批次证书,原油仓储经营批准证书,也未获得原油进口经营资格。贵州西南大宗商品交易中心及其会员单位哪有原油可售?买空卖空,不但非法经营,还进行赤裸裸的诈骗! 5、 违规经营 根据本人电话和贵州证件机构的沟通得知:贵州西南大宗商品交易中心并未有期货经营资质,那么当前贵西南的经营是不是违规经营呢?以现货交易的名义进行电子伪期货交易。 6、 超范围经营 贵州西南大宗商品交易中心营业执照上的经营范围:见下图 7、 虚假的第三方托管 打着资金银行第三方托管的幌子欺骗投资者,说是资金银行第三方托管,其实就是银商转账,我们的钱都直接转入到贵州西南大宗商品交易中心账户,交易所给我们的账上只是数字,每笔交易都是在和我们做电子对赌。 现在做的根本不是现货,交易产品西南油和银是1、15、50、100倍被杠杆,交易方式是标准化合约交易,运行投资者以对冲方式了结交易!真正的现货市场不会每秒钟的价格变化,应该是100%的实物交割,是T+5,而不是T+0,而他们的交易方式是集中竞价、电子撮合、 连续交易、匿名交易,是分散式柜台交易,其特征是标准化合约、T+0交易,其模式是做市商对赌,卖空机制,无实物交割记录的契约交易,双向交易的方面,和期货特征完全一样,他们获取国际原油期货市场价格后,根据人民币汇率转换为价格,从而控制行情。 贵州西南大宗商品交易中心所及其会员单位说是现货,其实做的没有实物,没有仓储,没有物流,没有实物交割,是标准的对赌欺诈行为。 中国证券监督管理委员会官方网站,打击非法期货活动专栏汇总业内专家对 现货 交易认定是期货交易做出如下解释: (1) 从形式上构成期货交易:标准化合约、公开集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式了结交易; (2) 实质上构成期货交易:交易的目的并非转移商品所有权,而是期望在价格波动中转取差额利润,交易功能并非促进商品流通。 一项交易如果同时符合上传形式和实质要素,即可认定为期货交易。 现在全国都在清理整顿交易所,到处都在退赔,到处都在立案调查。可是天津的现货交易所仍然可以进行非法期货交易,那些违法犯罪的交易所仍然逍遥法外。 尊敬的领导,请求您为我们做主,立案调查贵州西南大宗商品交易中心非法经营、诈骗、非法期货犯罪行为,让贵州西南大宗商品交易中心退回诈骗我们的血汗钱,让我们回归正常生活。