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天涯网友曝光广东壹银贵金属交易中心有限公司诈骗黑幕


政要 2018-01-16 13:53 我要评论

 

摘要:广东立信等于用自己投资的深圳云戈的交易系统为自己投资的广贵所服务,自导自演了一出集诈骗、洗钱一条龙的大戏。

2015年6月,我被广东省贵金属交易中心及其99号会员—广东壹银贵金属交易中心有限公司诱骗,与他们进行现货原油和白银交易,在之后的四个多月时间内根据所谓的许老师和直播室分析师的喊单操作,最终骗光了我账户里的10万元钱。 开始只是以为喊单分析师喊反单的原因致使我赔钱,在打算自己操作交易时发现,交易软件所显示的参考数据十分简陋,只有单一的买价、卖价。连基本的成交量都没有显示,看盘半天都无法预估行情的走向。通过后来的查证与分析在该公司的经历后,得出以下疑点: 一.该公司的开户手续极其简单,只需要提供身份证号码,连基本的身份证复印、扫描件都不需要。 二.我使用工商银行账户与该入该公司的账户中,并不存在第三方资金托管一说。通过查看银行账号流水发现,银行并没有对资金进行托管,而是直接进入到该公司的账户。 三.行情并没有对接国际,行情的走势是由广东省贵金属交易中心提供数据。而该数据只是参考国际行情而得出。(即:我在该公司所进行的买卖操作并不能影响到贵金属、原油的价格波动,只是一个虚拟的买卖。而其走势也只是大概的模仿着国际行情。) 四.涉嫌经营非法期货交易,该公司的交易模式与非法期货的描述相吻合: 1.该公司的交易制度中除价格外,交易数量需按照其所约定的数值成交,并且只需要占用3%的保证金金率即可。 2.在同交易日内可反复进行反向操作、对冲平仓方式了结; 3.由买卖双方申报价格,现货电子交易系统对有效申报进行集中撮合; 4.客户无法实现自由报价; 5.最高价格与最低价格相同时,该价格成交;买价高于卖价时,报价在先一方的卖方价格成交; 6.无论客户有无白银、原油现货,只需要作报价即可进行交易。无需知道对方的身份资料、信用信息; 7.通过由广东省贵金属交易中心提供的数据,不断的向买卖方提供报价,为市场提供即使性和流动性。 该公司有以下涉嫌诈骗罪的犯罪行为: 1.在国家正规的股票市场、期货市场中亏损的资金是进入了资本流通市场,资金事前无法确定进入了谁的账户,而我的银行流水上很明确,我的钱直接进入了当时开户时他们给提供的账号。 2.他们宣称资金第三方托管,事实上就是在银行办了一个大额账户,办理了“银证转账”业务,而银行方面证实,第三方托管必须是客户、企业、银行三方同时到银行办理。 3.骗子隐瞒了以上事实,以高额利益诱惑骗取受害人信任,主观上存在非法占有他人财产为目的,客观上存在虚假宣传、虚构事实、隐瞒真相的手段,完全符合刑法中对诈骗罪的定义。 4.该公司还涉嫌操纵证券、期货交易价格罪(取消操纵证券交易罪,刑法第181条第2款),是指以获取不当利益或转嫁风险为目的,利用其资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场,影响证券、期货交易价格,制造证券、期货市场假象,诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券、期货投资决定,扰乱证券、期货市场秩序的行为。 广东省贵金属交易中心有限公司(简称广贵所)有两大股东:广东立信企业有限公司和广东省黄金集团各占50%的股份。其中广东立信是一家港澳台独资企业,其资产很庞大,涉及诸多领域。董事长陈伟光是以前广东省政府主要领导和省经信委前任主任杨建初的朋友。其下属单位有11家,其中的OTC大宗商品交易系统就应用于广贵所,其中一家名为深圳云戈科技有限公司,其云戈大宗商品交易平台是在云戈科技与广东省贵金属交易中心共同研制开发的第二代贵金属现货电子交易系统基础上,结合大宗商品现货交易及电子商务的特点,独立自主研发的综合化的电子交易平台。也就是说,广东立信等于用自己投资的深圳云戈的交易系统为自己投资的广贵所服务,自导自演了一出集诈骗、洗钱一条龙的大戏。

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