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[转载]兴蜀大宗被爆自营对赌一个多月把客户本金基本亏完


政要 2018-02-07 06:10 我要评论

 

近日,有投资者郭先生、徐女士向北京时间“财镜”爆料,兴蜀大宗商品交易市场有限公司(以下简称“兴蜀大宗”)通过虚假宣传,夸大收益诱惑投资人开户,自设模拟盘后台操作涨跌,无牌开展期货现货买卖业务,短短一个多月,导致两人本金基本亏完,总计损失约130万元。

上述爆料人认为,兴蜀大宗存在挪用客户资金、诈骗等行为,涉嫌违法犯罪。对此,兴蜀大宗未回复北京时间“财镜”的采访。

目前正值国家清理整顿各类交易场所“回头看”时期,也是历次清理整顿中力度最大的。对各类交易场所频繁出现的诈骗纠纷案,四川律盾律师事务所李平律师向北京时间“财镜”表示,目前法律对违规交易场所的处罚没有统一规定,出现纠纷时,平台多是把责任推卸给会员单位。但若是会员单位利用平台对投资人进行诈骗,平台同样是需要承担责任,预计未来法律会对此进行跟进及完善。

频繁爆仓亏损逾百万

自己账户被平台操控 交易与平台对赌?

据郭先生介绍,2016年底,他被拉入一个股票交流群,群中每天有人推荐兴蜀大宗的兴蜀银矿走势图,并称受益远远高于股市,且有老师指导。在此之前,郭先生并未接触过该类产品。

郭先生称,在交流几个月后,他于今年2月在兴蜀大宗开设账户。开设账户方式是,郭先生在兴蜀大宗官网上传了其手持身份证正反面的照片、银行卡照片。而合同的签署则仅仅是在开户时点击同意即可,且合同并不能下载。开户完成后,郭先生先把资金从自己的银行卡打入了兴蜀大宗代开的中信银行的子账户,但转入的子账户名却是兴蜀大宗。按照规范证券期货交易,客户资金证券账户的户名应都是客户本人,而不应该是交易所或者经纪公司。

开户后,郭先生首笔投入资金60万购买“兴蜀银矿”,但从今年2月16日到2月25日的10天时间里,自己亏损5.7万余元。在郭先生第一笔亏损之后,一名为“罗静”的女子自称任职于兴蜀大宗市场总部,以老师能力更优及高额的手续费返点等条件要求郭先生将账户从上海一家名为上海煜麾企业管理有限公司的会员单位转到兴蜀大宗总部。在转户过程中,“罗静”要求郭先生用自己爱人的身份证重新开户,但在郭先生拒绝后,“罗静”在2月28日给了郭先生一个账户名为“guofanshen”的账户,并在2月28日下午要求郭先生在新账户(“guofanshen”)中转入80万元到兴蜀大宗的公司账户上。郭先生按照“罗静”的要求操作了,但这笔钱的到账时间则是在两三天之后,对于维护出现资金到账延迟情况,郭先生不清楚,“罗静”答复称是银行的问题。