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海南大宗商品交易中心誉汇联合中心理财骗局 10天诈骗我30万元


政要 2018-02-14 05:34 我要评论

 

 本人名叫袁诠,系江苏省连云港市人。本人今天要向社会大众公开揭露170408/21896.html">海南大宗商品交易中心(有限公司)及其会员单位誉汇联合中心,共同合伙以恋爱为诱饵、设置理财骗局,在短短10天内,就骗走本人近30万元血汗钱的事实真相,以提醒那些至今还深陷其中的天真的受害者,千万不要再轻信他们的“美丽”谎言了,赶快醒醒吧!

  本人目前已至江苏省连云港市公安局海州分局报案,并向相关新闻媒体提供本案事实线索!本人决心全力以赴维护自身合法权益,除了依靠自身力量,更要依靠国家行政、刑事等有关机关的巨大力量,也要依靠新闻媒体以及社会大众力量,一起形成合力坚决让海南大宗商品交易中心(有限公司)及其会员单位誉汇联合中心等有关人员依法受到严惩,以维护我们广大受害者的合法权益!  2015年10月初,通过网易的同城约会,本人结识了一个网名叫笑脸因你存在的女士(自称叫林琳)(实际上,她是海南大宗商品交易中心(有限公司)及其会员单位誉汇联合中心的“业务员”,说白了他们就是一伙的),没几天她就加了我QQ好友,不久她就让我去中经网平台开户做原油期货,她说跟老师做肯定赚大钱,她还把那个老师QQ号码给了我;她说自己跟那老师做了很长时间很放心,老师换平台自己就跟着一起走,之后她反复不断建议我去开户;  2016年5月初,她又告诉我改玩“外汇”了,“原油”只是带着玩,她说“外汇期货”的保证金、手续费低,风险比原油期货小;后来她每天都劝我开户,她说她有100万元在海南大宗商品交易中心(有限公司)“外汇交易平台”里面操作,资金量越大风险越小,有老师指导一定赚钱;后来通过聊天交流熟悉后,她说我人很老实,愿意与我发展为男女朋友关系,并说今后我们一起炒外汇赚大钱为结婚赚嫁妆等等,总之不断向我套近乎;  2016年8月份初,她又不断催促我去开户,我不好意思拒绝就加了“客服”,就是她说的那个老师(自称叫徐凡)(这个所谓老师实际上是海南大宗商品交易中心(有限公司)的“代理人”,其实也是一伙的),并于8月15日按这个老师“指导”在网上完成了海南大宗商品交易中心(有限公司)“外汇交易平台”的“注册开户”手续,之后她每天催我尽快注资激活该平台账户盘面;  2016年9月2日,听从该女业务员的“指导”,我向该海南大宗商品交易中心(有限公司)“外汇交易平台”第一次注资了20万元激活了该平台账户;当日那个徐老师(又叫单老师)就急忙“指导”我做了300手日元空单,她说你做吧,她自己也做了,并让我另加了200手日元空单;当晚我要参加同学聚会,她说帮我看盘面顺便向我要了账户密码,基于信任,我就将账户密码给了她,结果等我聚会回来发现她私自把500手日元空单平掉亏了15540元,后她又私自做了900手英镑也亏,她说是那个徐老师让做的,肯定赚钱;  2016年9月5日周一开盘发现900手英镑已爆仓,直损了16950元;当日她又私自做了700手日元,她说为减少风险当日让我第二次追加5万资金,后发现继续再亏不得已平仓又损了18700元;9月6日她私自做的日元平仓后又亏34655元,她说是心态没调整好导致她急了,要我千万不要上盘面,次日由她来操作;  9月7日,她说操作是有把握的,和老师沟通过肯定赚钱的,要我一定不要上盘面;因担心风险率太高再度被爆仓,她又让我第三次追加注资金6.8万;当日晚上我看盘发现她频繁操作,买入澳元多单700手,日元空单800手并平仓,后又买入日元空单500手并平仓,接着又买入日元空单500手并平仓,再下去又买入日元多单500手并陆续平仓;后来她又做了英镑多单900手,后来因为风险率太高她就平了150手,当天就亏了71655元;事后我问她为什么私自盲目做单,她说想让我赚大钱被徐老师误导了,说她自己操作的单子亏的更多,她说徐老师讲了英镑要拿着,肯定会大涨;  2016年9月9日,英镑平仓后账面资金还剩163537元,也就是说三四天时间就亏了154463元,因当时有客户来访,那几天我陪客没看盘;9月12日周一她又大肆做单平仓后损了87780元,剩余的单子平仓后又损了23465元,账面最后剩余52292元,造成我亏了265708元;现在她和那个徐老师手机都关机了,现在我彻底明白我被海南大宗商品交易中心“外汇交易平台”、那个女“业务员”和那个“指导老师”合伙给骗死了;  事后反思自己被骗经历及咨询有关专业人士得知,海南大宗商品交易中心外汇交易平台实际上是一个非法经营、共同实施诈骗犯罪的黑心平台,他们至少存在以下违法违规之处:  一、该外汇交易平台是违法的,其根本没有获得国家有关机构的核准许可,该平台完全是假借外汇之名行期货外汇之实,是国家明令禁止的非法外汇交易,对此,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。很明显,该平台从事的外汇交易属于非法经营(犯罪)行为,不仅违反了行政法律法规等规定,还触犯了刑法有关非法经营犯罪等规定,应该追究其行政、刑事等有关法律责任;  二、该平台所宣称交易资金委托第三方银行存管,完全是虚假的,骗人的,实际上,我们这些受害者的资金根本没有进入所谓的银行第三方存管,而是直接转进了该交易平台帐号,而银行只是起到代扣资金的中转作用,也就是说,资金直接往来于该平台和我们受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是该平台与会员单位每月结算,逐级分成,此有银行流水清单的截图为证 ,很明显这是欺诈行为;  三、该平台的外汇交易,完全是买空卖空的虚假交易、数字游戏,因该平台的外汇价格行情根本没有与国际市场(外盘)接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由该平台及其会员单位通过其自制的系统软件与我们这些所谓“投资者”进行“恶意反向操作”,而平台的外汇行情走势也完全由该平台及其会员单位共同通过软件系统后门进行暗箱(黑箱)操控,该平台的外汇行情系统经常出现瞬间涨跌几百点极其反常现象便是明证;该平台完全是虚拟交易 ,没有外汇存货,没有外汇出售方,只有该平台及其会员单位与我们这些受害者在软件上进行对赌(赌博);在“非农”时期该平台还恶意采用死机、断网、卡盘、滑点等方式使我们亏损更大,该平台就赚的更多,因我们亏的就是该平台赚的;所谓的喊单指导老师完全是与该平台内外勾结、合伙操纵交易软件、共同实施诈骗行为,不仅违反了《国务院关防范金融风险的决定》([2011]38号)等有关行政、法律法规等规定,更触犯了刑法有关非法经营、诈骗犯罪等有关规定;  四、该平台所谓的“开户注册”也是违规违法的,根据国家有关期货交易法律文件等相关规定:开户人必须亲自到场签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件,方能开户,而该平台只是收集了我们的个人资料就在网上为我们代开了所谓的“交易账户”,而且从未向我们出示交易风险提示书,很明显属于恶意违法违规、故意逃避法律打击;  五、该平台还存在“虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等”违法违规行为,其核心目的就是诱惑我们这些无知的受害者进入圈套,以骗走我们的血汗钱,其行为已经触犯了刑法关于诈骗犯罪有关规定,应该依法追究他们刑事法律责任。  (本人叫袁诠,联系电话15861299888,QQ:464570170,目前本人已至连云港市公安局海州分局报案,并向相关媒体提供本案事实线索!)